🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest spółką jawną prowadzącą działalność handlowo‑usługowo‑produkcyjną w branży sprzedaży detalicznej drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 7721003245 i KRS 0000091638. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Joanna Tereszkiewicz i Błażej Tereszkiewicz – które jednocześnie pełnią funkcję wspólników oraz reprezentantów, co czyni je jednocześnie UBO (Ultimate Beneficial Owners). Struktura własnościowa jest więc jedno‑poziomowa: 100 % udziałów w spółce przypada tym dwóm wspólnikom, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza nimi. Obie osoby mają pełne prawo do reprezentowania spółki w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych, co upraszcza identyfikację beneficjentów. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak anonimowych właścicieli, brak udziału Skarbu Państwa oraz brak skomplikowanej struktury korporacyjnej. Jedynym obszarem wymagającym monitorowania jest standardowa kontrola działalności handlowej w sektorze wyrobów metalowych, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.