MARBO B I M DENERT SPÓŁKA JAWNA to polska spółka jawna zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000029010, posiadająca NIP 8480001385. Działalność podmiotu obejmuje sprzedaż detaliczną paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, co klasyfikowane jest w kodzie PKD 4730Z. Spółka prowadzi swoją działalność na terenie Polski i jest wpisana w Rejestr Przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Bogusław Denert oraz Marian Denert. Obaj pełnią jednocześnie funkcję reprezentantów, są rzeczywistymi beneficjentami (UBO) oraz wspólnikami spółki, co oznacza, że posiadają pełne prawo do udziału w zyskach oraz decydowania o sprawach spółki. Nie występują żadne pośrednie podmioty ani dodatkowe struktury własnościowe, co czyni łańcuch własnościowy prostym i przejrzystym.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo nieskomplikowana: brak anonimowych właścicieli, brak powiązań ze Skarbem Państwa oraz brak podmiotów zależnych. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest standardowa kontrola transakcji związanych z handlem paliwami, ze względu na charakter branży, jednak sama struktura własnościowa nie budzi dodatkowych podejrzeń.