🔍 Multilevel Screening Review

"ANYŻOWA" DZIATOSZ I INNI SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną (typ REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) o numerze NIP 9471031996 i KRS 0000263709, działającą w branży 4773Z – sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach. Spółka funkcjonuje w ramach polskiego systemu prawnego i jest jedynym podmiotem w łańcuchu własnościowym. Właścicielami (UBO) oraz jednocześnie wspólnikami i reprezentantami spółki są WŁODZIMIERZ BEKSIŃSKI i MAŁGORZATA DZIATOSZ. Obaj pełnią funkcję reprezentantów, co oznacza, że mają prawo do działania w imieniu spółki oraz uczestniczą w jej zarządzaniu i podziale zysków. Nie występują dodatkowe podmioty zależne ani powiązane w strukturze własnościowej. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: brak anonimowych beneficjentów, brak udziału Skarbu Państwa oraz brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest regularna weryfikacja tożsamości i statusu obu UBO, aby zapewnić, że nie pojawią się zmiany w ich profilu ryzyka.