🔍 Multilevel Screening Review

AND COMPUTERS S.C. jest spółką cywilną prowadzącą sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w specjalistycznych sklepach w Polsce. Właścicielami podmiotu są dwie osoby fizyczne – Tomasz Szwedo oraz Marek Głowiński, które pełnią funkcję UBO (ultimate beneficial owners). Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi beneficjentami, a struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym monitorowania jest potwierdzenie tożsamości i braku powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka, gdyż brak jest udziału Skarbu Państwa czy anonimowych właścicieli.