Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000261909, prowadząca działalność w zakresie hurtowej sprzedaży paliw i produktów pochodnych, jest klasyfikowana jako podmiot z rejestru przedsiębiorców. Właścicielami kapitału zakładowego są dwie osoby fizyczne – Paweł Topyła oraz Halina Topyła, które pełnią jednocześnie funkcję ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO) i wspólników, co wskazuje na prostą strukturę własnościową bez pośredników. Zarządzanie firmą sprawuje Marek Topyła, pełniący funkcję prezesa zarządu, co stanowi kluczowy element operacyjny, choć nie jest wymieniony jako udziałowiec. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech podwyższonego ryzyka – brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak złożonych powiązań korporacyjnych, jednakże konieczne jest potwierdzenie tożsamości UBO oraz monitorowanie ewentualnych transakcji pomiędzy spółką a jej udziałowcami, aby wykluczyć ryzyko konfliktu interesów.