🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8131010463 i KRS 0000010390, prowadząca działalność w zakresie hurtowej sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników oraz reprezentantów. Jerzy Długosz oraz Krzysztof Cisek są wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że są rzeczywistymi beneficjentami mającymi kontrolę nad podmiotem. Obaj pełnią także rolę reprezentantów spółki, co wskazuje na ich bezpośredni udział w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji operacyjnych. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi beneficjentami są wymienieni wspólnicy. Brak udziału Skarbu Państwa oraz anonimowych właścicieli upraszcza ocenę ryzyka AML, jednakże konieczne jest monitorowanie źródeł pochodzenia środków finansowych obu UBO oraz ich transakcji, aby wykluczyć potencjalne zagrożenia związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.