THALGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem KRS 0000109284 i NIP 5341874702, działa w branży 4645Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, będąc podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Polsce. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów ostatecznych – Urszulę Patrzałę oraz Victora Patrzałę, którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników. Victor Patrzała pełni także funkcję prezesa zarządu, natomiast w zarządzie znajdują się również Sonia Skalec i Rusłana Tkaczuk jako członkowie zarządu.
Zarząd firmy składa się z trzech osób: Victor Patrzała, będący jednocześnie prezesem i UBO, Sonia Skalec oraz Rusłana Tkaczuk, co wskazuje na skoncentrowaną strukturę decyzyjną, w której kluczowe decyzje prawdopodobnie podejmowane są przez niewielką grupę osób posiadających jednocześnie udziały kapitałowe. Brak anonimowych właścicieli oraz jasna identyfikacja beneficjentów ułatwia ocenę ryzyka AML, jednakże koncentracja władzy i własności w rękach jednego beneficjenta (Victor Patrzała) wymaga szczególnej uwagi pod kątem monitorowania transakcji i potencjalnych konfliktów interesów.
Z perspektywy AML istotne jest monitorowanie działalności handlowej w sektorze perfum i kosmetyków, ze względu na ryzyko prania pieniędzy w tego typu branżach, a także regularne weryfikowanie powiązań pomiędzy członkami zarządu a ich udziałami, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i uniknąć ewentualnych nadużyć.