Podmiot o NIP 5291681911 prowadzi działalność w sektorze hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania w Polsce i nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech beneficjentów rzeczywistych – MARZENA CZWARNO, PIOTR CZWARNO oraz JACEK CZWARNO – wszyscy noszący to samo nazwisko, co sugeruje powiązania rodzinne. Każda z wymienionych osób jest wymieniona jako UBO, co oznacza, że posiada bezpośredni lub pośredni udział w kontroli podmiotu. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że podmiot nie jest zarejestrowany w publicznych rejestrach, a jednocześnie posiada kilku UBO, co może zwiększać ryzyko ukrycia rzeczywistego źródła funduszy i wymaga dodatkowej weryfikacji oraz monitorowania transakcji.