KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce (NIP 6920000013, KRS 0000023302) działającą w sektorze górnictwa metali nieżelaznych, w której dominującym udziałowcem jest Skarb Państwa, co wynika z powiązań zarządu i rady nadzorczej z podmiotami kontrolowanymi przez państwo.
Na czele zarządu stoi Prezes Remigiusz Paszkiewicz, jednocześnie będący członkiem rady nadzorczej w podmiocie Polregio S.A. oraz prezesem Grupy Przemysłowej Baltic Sp. z o.o., co wskazuje na silne powiązania z sektorem państwowym. Wiceprezesami zarządu są Piotr Krzyzewski (również członek rady nadzorczej w PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.), Anna Sobieraj Kozakiewicz, Zbigniew Bryja oraz Mirosław Laskowski. Rada nadzorcza liczy dwunastu członków, wśród których wymienić należy Przemysława Darowskiego, Józefa Czyczerskiego, Bogusława Szarego, Łukasza Żelewskiego, Mariana Nogę, Zbigniewa Ćwiąkalskiego (były Minister Sprawiedliwości, PEP), Piotra Prugara, Artura Ulricha i Joannę Zakrzewską.
Podmioty powiązane z KGHM obejmują wymienione wyżej spółki zależne i stowarzyszone, w których członkowie zarządu i rady nadzorczej pełnią dodatkowe funkcje, co zwiększa złożoność struktury własnościowej. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność osób pełniących funkcje polityczne (PEP) – Remigiusz Paszkiewicz, Piotr Krzyzewski oraz Zbigniew Ćwiąkalski – oraz na silne powiązania z Skarbem Państwa, co może wymagać dodatkowej weryfikacji transakcji i monitorowania ryzyka reputacyjnego.