🔍 Multilevel Screening Review

J&H Olender Przetwórstwo Mięsne Spółka Komandytowa jest zarejestrowaną w Polsce spółką komandytową (KRS 0000962737, NIP 8481807914) działającą w branży przetwarzania i konserwowania mięsa. Spółka posiada dwa typy wspólników – komandytariusza oraz komplementariuszy, co wynika z jej formy prawnej. W strukturze własnościowej komandytariuszem, czyli wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, jest Teresa Olender, która pełni jednocześnie funkcję wspólnika. Dwie osoby – Hubert Olender i Jan Olender – są komplementariuszami, czyli wspólnikami o nieograniczonej odpowiedzialności; obaj pełnią także funkcję reprezentantów spółki, są rzeczywistymi beneficjentami (UBO) oraz współwłaścicielami udziałów. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele, a wszyscy beneficjenci są znani i wymienieni w rejestrach. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację własności w rękach trzech członków jednej rodziny, co może wymagać dodatkowej weryfikacji relacji rodzinnych oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z powiązaniami osobistymi.