🔍 Multilevel Screening Review

Kwiaciarnia Iza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to polska spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000646479, posiadająca NIP 7773271710. Działa w branży detalicznej sprzedaży kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz produktów dla zwierząt domowych, prowadząc działalność w wyspecjalizowanych sklepach. Firma jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców i posiada siedzibę w Polsce.\n\nWłaścicielem spółki jest Bartosz Nowakowski, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz jest jedynym wspólnikiem i UBO (Ultimate Beneficial Owner). W związku z tym łańcuch własnościowy jest prosty – bezpośrednio właścicielem jest wymieniona osoba fizyczna, nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie.\n\nZ perspektywy AML struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko, takich jak anonimowi beneficjenci, skomplikowane powiązania korporacyjne czy udział Skarbu Państwa. Jedynym elementem wymagającym standardowej kontroli jest potwierdzenie tożsamości i źródła środków Bartosza Nowakowskiego, co jest typowe przy jednolitym beneficjencie.