🔍 Multilevel Screening Review

Salon Fryzjerski Anna Król, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7771139691, prowadzi działalność w branży 9602Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Jest to podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działający na terenie Polski. Właścicielem salonu jest osoba fizyczna Anna Król, której nazwisko występuje w rejestrach jako jedyny beneficjent. Pani Król pełni jednocześnie funkcję członka rad społecznych i nadzorczych w trzech podmiotach, w których Skarb Państwa posiada udziały: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu, Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi, ponieważ Anna Król jest osobą politycznie eksponowaną (PEP) i jednocześnie zarządza lub nadzoruje podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa. Konieczne jest przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji beneficjenta, monitorowanie transakcji oraz ocena ryzyka związanego z potencjalnym wpływem państwowych interesów na działalność salonu.