🔍 Multilevel Screening Review

Osoba o NIP 6423110839 prowadzi działalność w branży 4791Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – i figuruje w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w Polsce. Jednocześnie jest wymieniona jako powiązana osoba, pełniąc funkcję członka rady nadzorczej w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu, której KRS to 0000064045, NIP 9222428387 i REGON 950444000. W tej spółce Skarb Państwa posiada udziały, co czyni tę pozycję osobą politycznie eksponowaną (PEP). Z perspektywy AML wymaga to szczególnej uwagi – konieczne jest przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji ze względu na status PEP, udział Skarbu Państwa oraz potencjalne ryzyko powiązań z podmiotami państwowymi.