🔍 Multilevel Screening Review

4 MASTERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7123292110 oraz KRS 0000492488, prowadzi działalność w branży 4791Z – sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielem i jednocześnie członkiem zarządu jest Gerard Pieńkowski, który pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest jedynym wspólnikiem spółki. Nie wskazano żadnych innych udziałowców ani podmiotów powiązanych. Z perspektywy AML struktura jest prosta i przejrzysta – brak anonimowych beneficjentów oraz brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych. Jedynym elementem wymagającym uwagi jest koncentracja własności i zarządzania w jednej osobie, co może zwiększać ryzyko operacyjne i wymagać regularnego monitorowania transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.