Express Bank Spółdzielczy, zarejestrowany pod numerem NIP 8130268952 oraz KRS 0000033279, działa w branży pośrednictwa pieniężnego (kod 6419Z) i funkcjonuje jako spółdzielnia zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców.
W strukturze nadzorczej banku zasiadają członkowie rady nadzorczej: ELŻBIETA BOJDA, STANISŁAW GNAT, JERZY FURMAN, KAROL UNGEHEUER, ZOFIA CISŁO, PAWEŁ TRUSKOLASKI, MIECZYSŁAW OLEARKA oraz CELINA ŻUREK. Zarząd składa się z prezesa Agnieszki Augustyńskiej oraz dwóch wiceprezesów – Ewy Olko i Renaty Nawojskiej, którzy odpowiadają za bieżące kierowanie działalnością banku.
W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych beneficjentach lub właścicielach spółdzielni, co utrudnia pełną ocenę struktury własnościowej. Z perspektywy AML brak przejrzystości co do beneficjentów końcowych może wymagać dodatkowego wyjaśnienia i weryfikacji, szczególnie w kontekście potencjalnych powiązań z podmiotami państwowymi lub anonimowymi udziałowcami.