Podmiot o nazwie GIFTCARD+LOYAL+COUPON+EVOUCHER+PAYAPP jest zarejestrowany w Polsce, posiada numer identyfikacji podatkowej 7592969973 i figuruje w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). W dostępnych danych nie ma informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu ani o podmiotach powiązanych, co uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego i struktury zarządzania. Z perspektywy AML brak tych danych stanowi istotny czynnik ryzyka – konieczne jest uzyskanie pełnych informacji o beneficjentach rzeczywistych, strukturze własności oraz ewentualnych podmiotach zależnych, aby móc ocenić potencjalne zagrożenia związane z anonimowością i skomplikowaną strukturą własnościową.