Podmiot o NIP 2212961165, zarejestrowany w Polsce, funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Nazwa firmy – Marchewka tak buraki nie – jest jedyną dostępną informacją identyfikacyjną, brak jest danych o jej właścicielach, członkach zarządu oraz podmiotach zależnych lub powiązanych. W związku z tym nie można określić łańcucha własnościowego ani wskazać kluczowych osób zarządzających. Z perspektywy AML brak szczegółowych informacji o beneficjentach rzeczywistych i strukturze własnościowej stanowi istotny czynnik ryzyka, wymagający dodatkowej weryfikacji i uzyskania uzupełniających danych.