Stacja Paliw PEP jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 3757448985 i objęta systemem wymiany informacji podatkowych VAT Information Exchange System. Dostępne dane ograniczają się wyłącznie do podstawowych informacji rejestrowych – nie zawierają szczegółów dotyczących struktury własnościowej, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. W związku z brakiem tych informacji nie można określić łańcucha właścicielskiego, wskazać kluczowych menedżerów ani zidentyfikować ewentualnych podmiotów zależnych. Z perspektywy AML brak dodatkowych danych może wymagać dalszego wyjaśnienia, aby ustalić, czy istnieją czynniki ryzyka, takie jak anonimowi beneficjenci lub skomplikowane struktury własnościowe.