Dane dotyczące Polskie ePłatności ograniczają się do numeru NIP 2990481091, kraju PL oraz klasyfikacji VAT Information Exchange System. Brak informacji o właścicielach, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych uniemożliwia określenie łańcucha własności i potencjalnych ryzyk AML. W związku z tym nie można wskazać beneficjentów rzeczywistych ani podmiotów zależnych. Z perspektywy AML konieczne jest uzyskanie dodatkowych danych, w szczególności listy udziałowców, ich udziałów oraz informacji o osobach pełniących funkcje kierownicze.