Podmiot o nazwie "KAROLINKA" prowadzony jest w Polsce pod numerem NIP 5242769132 i działa w branży 4721Z – sprzedaż detaliczna owoców i warzyw w wyspecjalizowanych sklepach. Jedynym wskazanym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna KAROLINA BARON, co oznacza, że całość własności i kontroli nad firmą przypada tej jednej osobie. Struktura własnościowa jest więc bardzo prosta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynym elementem wymagającym monitorowania z perspektywy AML jest weryfikacja tożsamości i źródeł funduszy KAROLINY BARON, aby wykluczyć ryzyko ukrycia nielegalnych środków. Brak anonimowych właścicieli oraz skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko, jednak standardowe procedury KYC powinny zostać zastosowane wobec wskazanej UBO.