Bar „Uszatek” to podmiot zarejestrowany w Polsce, posiadający numer NIP 9720514654 i wpisany do systemu VAT Information Exchange System. W dostępnych danych nie ma informacji o właścicielach, strukturze własnościowej, osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych. Brak tych danych uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego oraz identyfikację potencjalnych ryzyk AML, takich jak anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury. W związku z tym konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji o rzeczywistych beneficjentach, zarządzie i ewentualnych podmiotach zależnych, aby przeprowadzić pełną ocenę zgodności.