🔍 Multilevel Screening Review

ODKRYJ - AUTO sp. z o.o. działa w branży wynajmu samochodów osobowych i furgonetek, a w rejestrze przedsiębiorców figuruje pod numerem KRS 0000456927 i NIP 6793091324. Spółka jest zarządzana przez czteroosobowy zarząd, w którym Marcin Furgala pełni funkcję prezesa. Wśród członków zarządu znajdują się również Mir. Furgala, Paweł Kasicki oraz Damian Furgala. Wszyscy wymienieni pełnią jednocześnie rolę UBO oraz wspólników, co oznacza, że są rzeczywistymi beneficjentami mającymi udziały w kapitale spółki. Struktura własnościowa jest więc skoncentrowana w rękach tych czterech osób, przy czym nie podano dokładnych udziałów procentowych i nie występują inne podmioty zależne czy powiązane. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy beneficjenci są jednocześnie członkami zarządu, co wymaga dodatkowej weryfikacji ich powiązań rodzinnych oraz ewentualnych konfliktów interesów; brak anonimowych właścicieli i podmiotów państwowych, ale ze względu na skoncentrowaną strukturę wskazane jest monitorowanie transakcji i regularna aktualizacja informacji o UBO.