Na podstawie przekazanych informacji jedynie znana jest nazwa podmiotu – SHANTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Brak dalszych danych uniemożliwia określenie struktury własnościowej, wskazanie beneficjentów rzeczywistych, wymienienie osób zarządzających ani identyfikację podmiotów powiązanych. W związku z tym nie można sformułować oceny ryzyka AML, w tym ewentualnych powiązań ze Skarbem Państwa, anonimowymi właścicielami czy skomplikowaną strukturą korporacyjną. Do przeprowadzenia rzetelnej analizy niezbędne są dodatkowe informacje, takie jak rejestr udziałowców, lista członków zarządu oraz powiązania z innymi podmiotami.