SMART PLATINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 6772454342, KRS 0000848119) działającą w sektorze obiektów sportowych i rekreacyjnych (kod PKD 9313Z). Podmiot ten znajduje się w rejestrze przedsiębiorców i nie posiada powiązań ze Skarbem Państwa, co wyklucza ryzyko związane z podmiotami państwowymi.
Jedynym podmiotem nadrzędnym jest ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V., co wskazuje na kontrolę zagranicznego właściciela z sektora medycznego lub zdrowotnego. Zarząd spółki tworzą trzy osoby: Aneta Gawrońska, Justyna Gościńska oraz Aleksandra Lisowska Soszka, które pełnią funkcje członków zarządu i są odpowiedzialne za bieżące kierowanie działalnością.
Właścicielami ostatecznymi (UBO) są Hans‑Jörg Gatt, Christina Meusburger, Anna AF Jochnick, Peder AF Jochnick oraz Fredrik Stenmo. Ich udział w strukturze własnościowej jest jawny i nie występują anonimowi beneficjenci, co zmniejsza ryzyko ukrycia nielegalnych środków.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów wysokiego ryzyka: nie ma skomplikowanych łańcuchów własności, nie występują powiązania z podmiotami państwowymi ani ukryte beneficjenci. Należy jedynie monitorować ewentualne zmiany w składzie UBO oraz w relacji z podmiotem nadrzędnym, aby utrzymać aktualny poziom oceny ryzyka.