Podmiot o nazwie SKLEP SPOŻYWCZY "MONIKA" MARIUSZ NAUMOWICZ działa w branży 4721Z – sprzedaż detaliczna owoców i warzyw, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9251865541 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Mariusz Naumowicz, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.