🔍 Multilevel Screening Review

LODZIARNIE NIEBIESKIE MIGDAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze gastronomicznym (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Jej numer NIP to 813‑389‑1373, a numer KRS 0001012410, a podmiot jest zarejestrowany w Polsce jako uczestnik systemu wymiany informacji VAT. W zarządzie spółki znajdują się dwie osoby – MARZENA GOŚCIMIŃSKA oraz GRZEGORZ SIPOWICZ – które jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu, wspólników oraz Ultimate Beneficial Owners (UBO). Oznacza to, że właścicielami spółki są bezpośrednio jej członkowie zarządu, co tworzy prosty i przejrzysty łańcuch własnościowy bez pośredników. Nie wykryto powiązanych podmiotów zależnych ani innych beneficjentów, a struktura własnościowa nie zawiera elementów utrudniających identyfikację beneficjentów. Z perspektywy AML nie ma wskazań na anonimowych właścicieli, skomplikowane struktury czy powiązania z podmiotami podwyższającymi ryzyko, co czyni tę spółkę stosunkowo niskiego ryzyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.