TOTAL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną pod numerem NIP 7011051683 i prowadzącą działalność w sektorze obiektów sportowych (kod PKD 9311Z). W rejestrze wskazano, że podmiot jest objęty systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System).
W dostępnych danych nie ma informacji o strukturze właścicielskiej, czyli o tym, kto jest faktycznym beneficjentem spółki, ani o osobach pełniących funkcje zarządcze. Brak również wskazań dotyczących podmiotów zależnych lub powiązanych, co uniemożliwia określenie ewentualnych powiązań kapitałowych czy operacyjnych.
Z perspektywy AML brak szczegółowych danych o właścicielach i zarządzie stanowi istotny element wymagający dalszej weryfikacji. Należy uzyskać informacje o rzeczywistych beneficjentach, ewentualnych powiązaniach z podmiotami państwowymi lub anonimowymi właścicielami oraz o strukturze zarządzania, aby ocenić ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.