Podmiot o numerze NIP 5322272787, zarejestrowany w Polsce, funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System) i jest sklasyfikowany jako podmiot sektorowy, przy czym nie odnotowuje żadnych transakcji na czterech przypisanych terminalach (kod ZS_163).
W dostępnych danych nie ma informacji o strukturze własnościowej – nie wiadomo, kto jest beneficjentem rzeczywistym ani jakie podmioty kontrolują ten podmiot. Brak również danych o osobach zarządzających, ich stanowiskach oraz o ewentualnych członkach zarządu czy prokurentach.
Nie zidentyfikowano powiązanych podmiotów, ani zależnych jednostek, które mogłyby wynikać z udziałów lub wspólnych beneficjentów. W związku z tym nie występują wstępne sygnały AML, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury własnościowe czy bezpośrednie powiązania ze Skarbem Państwa.
Z uwagi na ograniczony zakres udostępnionych informacji, dalsza analiza struktury własnościowej, zarządu oraz potencjalnych ryzyk AML nie jest możliwa bez dodatkowych danych.