BUMEX spółka cywilna działa w branży detalicznej, prowadząc sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Posiada numer NIP 6222795894 i jest podmiotem, który nie podlega wpisom do rejestru ani ewidencji. Firma nie posiada osobowości prawnej, a jej działalność opiera się na umowie cywilnoprawnej między wspólnikami.
Właścicielami spółki są trzej członkowie rodziny – Dariusz Gołdyn, Joanna Gołdyn oraz Maciej Gołdyn – którzy pełnią rolę UBO (beneficjentów rzeczywistych). Każdy z nich posiada równorzędny udział w spółce, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawują wspólnie.
Kluczowe osoby zarządzające to wymienieni powyżej wspólnicy, którzy jednocześnie pełnią funkcje operacyjne i decyzyjne w ramach spółki cywilnej. Nie występują dodatkowe osoby zarządzające ani członkowie zarządu.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że struktura własnościowa opiera się na bliskich powiązaniach rodzinnych, co może zwiększać ryzyko ukrywania transakcji. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli upraszcza identyfikację beneficjentów, jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na wspólną kontrolę przez trzy osoby z tej samej rodziny.