ZAKŁAD PRODUKCYJNO‑HANDLOWY „PROFAR” Sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, o numerze NIP 6561864818 i KRS 0000194445. Firma funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców i posiada pełną zdolność prawną do prowadzenia działalności handlowej i produkcyjnej.
W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch UBO – Wacława Cieplucha, który pełni jednocześnie funkcję prezesa oraz jest współwłaścicielem, oraz Teresę Ciepluch, również będącą współwłaścicielem. Wśród pozostałych udziałowców znajdują się Stanisław Korban oraz Robert Ciepluch, przy czym Robert pełni rolę wiceprezesa. Do zarządu, oprócz prezesa i wiceprezesa, należy Szymon Korban, który jest członkiem zarządu, ale nie figuruje jako udziałowiec.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na koncentrację własności w rękach członków jednej rodziny oraz obecność dwóch UBO, co może zwiększać ryzyko ukrycia beneficjentów rzeczywistych. Należy zweryfikować źródła pochodzenia środków finansowych zarówno Wacława, jak i Teresy Ciepluch oraz monitorować transakcje powiązane z członkami rodziny, aby zapewnić zgodność z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.