Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOPAZ Sp. z o.o. jest zarejestrowane w Polsce pod numerem NIP 8231669776 i KRS 0000958917, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z) ze szczególnym naciskiem na sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców. Zbigniew Paczowski pełni funkcję prezesa zarządu, jest jednocześnie UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz wspólnikiem, co wskazuje na jego kluczowy udział w kapitale i zarządzaniu podmiotem. Do zarządu dołączają Jarosław Bieliński oraz Ewa Dębska Replin, natomiast w radzie nadzorczej zasiadają Nina Paczska, Szymon Paczowski oraz Natalia Paczska Adamczuk.
Struktura własnościowa koncentruje się w rękach jednego beneficjenta – Zbigniewa Paczowskiego, co upraszcza identyfikację właściciela, ale jednocześnie wymaga szczególnej uwagi ze względu na potencjalne ryzyko koncentracji kontroli. Powiązania rodzinne między członkami zarządu i rady nadzorczej (osoby o nazwisku Paczowski/Paczka) mogą wskazywać na silne relacje wewnątrz firmy, co jest istotne w ocenie ryzyka AML. Nie występuje udział Skarbu Państwa ani anonimowi właściciele, a struktura nie jest skomplikowana, jednak zaleca się monitorowanie transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami powiązanymi, aby zapewnić pełną przejrzystość w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy.