🔍 Multilevel Screening Review

Bloomingdays spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8992981300 i KRS 0001078811, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz żywych zwierząt i karmy dla zwierząt domowych, działając w wyspecjalizowanych sklepach. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Małgorzata Garyantesiewicz oraz Marta Garyantesiewicz, które pełnią jednocześnie funkcję wspólników i beneficjentów rzeczywistych (UBO). Marta Garyantesiewicz pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co czyni ją kluczową osobą zarządzającą podmiotem. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienione osoby fizyczne. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury kapitałowe czy powiązania ze Skarbem Państwa, co wskazuje na niskie ryzyko w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.