🔍 Multilevel Screening Review

CIUCHOTEKA sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 8943243594, KRS 0001125925) prowadzącą sprzedaż detaliczną artykułów używanych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4779Z). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Emilia Krawczyk i Dagmara Kocięcka – które jednocześnie pełnią funkcje w organie zarządzającym. Emilia Krawczyk jest prezesem zarządu, a Dagmara Kocięcka członkiem zarządu; obie są jednocześnie UBO (beneficjentami rzeczywistymi) oraz wspólnikami, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale spółki. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi osobami, a struktura własnościowa jest przejrzysta, bez udziału anonimowych właścicieli czy podmiotów państwowych. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że osoby zarządzające są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi, co wymaga monitorowania ewentualnych konfliktów interesów oraz regularnej aktualizacji informacji o ich udziale w spółce.