🔍 Multilevel Screening Review

Sonata sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Siódma Apteka Zdrowit sp. z o.o., która figuruje jako podmiot nadrzędny w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami i kontrolą nad Sonatą są jedynie osoby fizyczne, a konkretnie Bartosz Olszewski, który pełni funkcję prezesa zarządu i jest jednocześnie UBO (ultimate beneficial owner). Struktura własnościowa jest więc jednopłaszczyznowa – brak dodatkowych spółek zależnych, powiązań kapitałowych ani udziałów państwowych. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest koncentracja kontroli w rękach jednego beneficjenta, co wymaga regularnego monitorowania transakcji i weryfikacji ryzyka związanego z pojedynczym UBO, jednak nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury pośredniczące.