🔍 Multilevel Screening Review

INERGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1231460469 oraz KRS 0000822948, prowadzi działalność w branży 7120B – pozostałe badania i analizy techniczne. Struktura własnościowa jest stosunkowo prosta – najważniejsi beneficjenci rzeczywiści (UBO) to Bogdan Kowalczyk i Danuta Kowalczyk, którzy jednocześnie są wspólnikami spółki. Danuta Kowalczyk pełni funkcję prezesa zarządu, a Bogdan Kowalczyk, Piotr Krajczyński i Andrzej Gliński są członkami zarządu, przy czym wszyscy wymienieni są także udziałowcami, co wskazuje na rodzinny charakter struktury bez podmiotów zależnych. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane łańcuchy własności, jednakże ze względu na koncentrację udziałów w rękach dwóch osób, zaleca się bieżące monitorowanie transakcji oraz ewentualnych powiązań z innymi podmiotami w celu wykrycia nieprawidłowości.