Podmiot „KOALA” S.C. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EXPORT-IMPORT KRAWIEC CZESŁAW,WOŁKOWSKI IRENEUSZ jest spółką cywilną działającą w branży 9601Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 8941016888. Ze względu na typ podmiotu nie podlega on wpisom do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że nie posiada odrębnego numeru KRS ani innych formalnych rejestrów spółek.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne – Czesław Krawiec oraz Ireneusz Wołkowski. Obaj pełnią jednocześnie funkcje właścicieli i najprawdopodobniej zarządzających, gdyż w spółce cywilnej nie ma odrębnych organów zarządczych. Nie wskazano żadnych dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, co oznacza, że struktura własnościowa jest ograniczona do wymienionych beneficjentów.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane łańcuchy własności, co zmniejsza ryzyko ukrycia nielegalnych środków. Jednak fakt, że spółka nie podlega rejestrowi, może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł funduszy oraz monitorowania transakcji, aby zapewnić pełną przejrzystość działalności.