🔍 Multilevel Screening Review

"NILSAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 1130119065 i KRS 0000031631, działający w branży sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz sprzętu hydraulicznego i grzejnego. Firma funkcjonuje jako spółka z rejestru przedsiębiorców i nie wykazuje powiązań z podmiotami państwowymi. W strukturze własnościowej jedynym wymienionym udziałowcem i jednocześnie ostatecznym beneficjentem jest Ewelina Gościcka, pełniąca funkcję prezesa zarządu oraz wspólnika. Drugą kluczową osobą zarządzającą jest Beata Krystosik, która sprawuje obowiązki wiceprezesa zarządu. Nie wskazano innych podmiotów zależnych ani powiązanych beneficjentów. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe. Jedynym beneficjentem jest znana osoba fizyczna, co ułatwia weryfikację tożsamości i monitorowanie transakcji.