🔍 Multilevel Screening Review

Spółka BOHDAN HOME Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Polsce (NIP 1231510316, KRS 0000961536) i prowadzi działalność w branży 5590Z – pozostałe zakwaterowanie. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – ZHANNNA NAZAROVA i DENYS NAZAROV, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników i są uznane za UBO (Ultimate Beneficial Owner). ZHANNNA NAZAROVA dodatkowo sprawuje funkcję prezesa zarządu, co łączy kontrolę operacyjną i własnościową w jednej osobie, natomiast DENYS NAZAROV nie pełni funkcji zarządczej. Struktura nie wykazuje podmiotów zależnych ani powiązań z podmiotami państwowymi. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele, ale koncentracja władzy i własności w rękach dwóch osób wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza w kontekście monitorowania transakcji i potencjalnych konfliktów interesów.