🔍 Multilevel Screening Review

MAL‑BUD BUDOWNICTWO PIOTR JANKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA to spółka komandytowa zarejestrowana w Polsce, posiadająca NIP 7662002958 oraz numer KRS 0000857653. Działa w branży 4673Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, funkcjonując w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne: Piotr Janka, pełniący funkcję komplementariusza, reprezentanta oraz jednocześnie będący UBO i wspólnikiem, oraz Katarzyna Janka, będąca komandytariuszem, UBO i wspólnikiem. Struktura własnościowa jest więc jedno‑poziomowa – obaj wspólnicy są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższające ryzyko: brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak skomplikowanej struktury podmiotowej. Identyfikacja beneficjentów jest jasna, co ułatwia dalsze monitorowanie zgodności.