🔍 Multilevel Screening Review

DIXIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7831929340 i KRS 0001173541, prowadzi działalność w sektorze spa, saun i łaźni parowych (kod PKD 9623Z). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Maciej Chechelski oraz Joanna Chechelska, które jednocześnie pełnią funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólników. Maciej Chechelski dodatkowo sprawuje funkcję prezesa zarządu, co czyni go kluczowym przedstawicielem zarządzającym. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych beneficjentów oraz brak złożonych podmiotów zależnych. Jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi właścicielami, choć warto monitorować ich transakcje w ramach standardowych procedur KYC.