🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie P.P.H.U Export - Import Łukasz Wojnar działa w branży 4781Z – sprzedaż detaliczna żywności, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6842308842 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Łukasz Wojnar, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.