🔍 Multilevel Screening Review

GROGÓR STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży praktyki dentystycznej (kod 8623Z). Firma posiada numer NIP 7272885045 oraz numer KRS 0001156816. Właścicielami spółki są trzej udziałowcy, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu: Grzegorz Kacewicz – prezes zarządu, Jaonna Grodecka – wiceprezes zarządu oraz Katarzyna Góra – wiceprezes zarządu. Każda z wymienionych osób jest wskazana jako UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólnik, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale spółki. Nie podano szczegółowych udziałów procentowych, jednakże wszyscy trzej są równocześnie beneficjentami rzeczywistymi i członkami organu zarządzającego. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższonego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele. Niemniej jednak fakt, że spółka ma trzech UBO‑ów, wymaga regularnego monitorowania ich transakcji oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zewnętrznymi, aby zapewnić pełną przejrzystość struktury własnościowej.