Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 6692519312 i KRS 0000463785 działa w branży transportu drogowego towarów w Polsce. Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, podlega polskiemu prawu handlowemu.
Właścicielami spółki są dwaj wspólnicy – Dawid Czarnecki, który jednocześnie pełni funkcję UBO, oraz Kamil Krawiecki. Ich udziały stanowią podstawę struktury własnościowej, co wymaga stałego monitorowania pod kątem ryzyka AML.
Zarząd spółki kieruje Katarzyna Krawiecka, pełniąca funkcję prezesa zarządu, oraz Małgorzata Dziuba, działająca jako prokurent, co upoważnia ją do reprezentacji firmy w sprawach prawnych i operacyjnych.
Z perspektywy AML istotne jest, że beneficjent rzeczywisty jest znany (Dawid Czarnecki), co upraszcza ocenę ryzyka, jednakże konieczne jest bieżące śledzenie transakcji i ewentualnych zmian w strukturze własnościowej.