🔍 Multilevel Screening Review

DANTEX RONDO WIATRACZNA SP. Z O.O. jest spółką zależną w rozbudowanej strukturze właścicielskiej. Bezpośrednim podmiotem nadrzędnym jest DANTEX HOLDING SP. Z O.O., które z kolei podlega DANTEX GROUP SP. Z O.O. – kolejnej spółce zależnej. Najwyższym poziomem w łańcuchu jest FUNDACJA RODZINNA MARKA ROEFLERA, a nad nią znajduje się FUNDACJA RODZINNA PIOTRA WIŚLICKIEGO, co oznacza, że ostatecznym beneficjentem jest fundacja rodzinna Piotra Wiślickiego, a pośrednio także fundacja Marka Roeflera. W zarządzie DANTEX RONDO WIATRACZNA pełnią funkcje kluczowe dwie osoby: Piotr Wiślicki, będący wiceprezesem zarządu i jednocześnie UBO, oraz Marek Roefler, prezes zarządu i również UBO. Ich role wskazują na bezpośredni wpływ na decyzje operacyjne i strategiczne spółki. Powiązane podmioty obejmują wszystkie wymienione spółki i fundacje, które tworzą wielowarstwowy łańcuch własnościowy. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczne warstwy pośredniczące, obecność fundacji rodzinnych jako beneficjentów oraz potencjalne ryzyko ukrycia rzeczywistego źródła funduszy.