DFSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6381822132 i KRS 0000670432, prowadzi działalność w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i jest zlokalizowana w Polsce.
Właścicielami spółki są osoby fizyczne, przy czym Sylwia Koch jest wymieniona jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnik, co oznacza, że posiada kontrolny udział w kapitale zakładowym i jest beneficjentem rzeczywistym. Zarządzanie spółką sprawuje Krzysztof Koch, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, co wskazuje na jego rolę w codziennym prowadzeniu działalności i reprezentowaniu podmiotu wobec osób trzecich.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta: jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Sylwia Koch, a nie występują powiązania ze Skarbem Państwa ani anonimowi właściciele. Brak złożonych powiązań korporacyjnych zmniejsza ryzyko, jednak ze względu na charakter działalności w sektorze paliwowym zaleca się regularne monitorowanie transakcji i weryfikację profilu ryzyka beneficjenta.