🔍 Multilevel Screening Review

Spółka Liczbańscy - Handel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7812028280 i KRS 0000934358, prowadzi działalność w branży 4724Z – sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów cukierniczych w wyspecjalizowanych sklepach. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Maciej Liczbański oraz Agnieszka Liczbańska Śmieszek, które pełnią jednocześnie funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólników. Maciej Liczbański pełni rolę prokurenta, natomiast Agnieszka Liczbańska Śmieszek jest prezesem zarządu. Nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie beneficjenci, co czyni strukturę prostą i przejrzystą. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań, jedynie konieczność monitorowania transakcji ze względu na status UBO obu wspólników.