🔍 Multilevel Screening Review

CONNECT SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 6631881674 i KRS 0000879793, działającą w branży 4322Z – wykonywanie instalacji wodno‑kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Waldemar Franczyk i Dagmara Franczyk – które jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Obie osoby są współwłaścicielami, co oznacza, że kontrolują spółkę bezpośrednio poprzez swoje udziały, choć szczegółowy podział procentowy nie został podany. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, co upraszcza identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że dwie osoby fizyczne sprawują jednocześnie funkcje właścicieli i reprezentantów, co wymaga monitorowania ich transakcji i powiązań w celu wykrycia ewentualnych ryzyk związanych z koncentracją kontroli.