FLORABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 4660369831 oraz KRS 0000288245 i prowadzi działalność w branży 7219Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców.
Właścicielem spółki jest jednocześnie jej jedyny udziałowiec – HALINA GACKOWSKA, która pełni funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner). Posiada ona wszystkie udziały w kapitale zakładowym, co czyni ją jedynym beneficjentem rzeczywistym podmiotu.
HALINA GACKOWSKA sprawuje także funkcję Prezesa Zarządu, co oznacza, że łączy w jednej osobie kontrolę właścicielską i zarządczą. W strukturze nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a jedynym podmiotem powiązanym jest sama osoba fizyczna będąca jednocześnie właścicielem i członkiem zarządu.
Z perspektywy AML sytuacja nie wykazuje ryzyka anonimowości, gdyż beneficjent jest jednoznacznie zidentyfikowany. Niemniej jednak koncentracja pełnej własności i kontroli w jednej osobie wymaga stałego monitorowania pod kątem zmian własnościowych oraz ewentualnych transakcji o podwyższonym ryzyku, aby zapobiec wykorzystaniu spółki do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.