🔍 Multilevel Screening Review

Spółka ATANER Sp. z o.o. (NIP 7780001058, KRS 0000065380) działa w branży robot budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech rzeczywistych beneficjentów – Wojciecha Szałę, Pawła Szkudlarego oraz Ryszarda Szulca – którzy jednocześnie pełnią funkcje wspólników. Ryszard Szulc jest prezesem zarządu, a jednocześnie UBO i wspólnik, natomiast Wojciech Szała i Paweł Szkudlarek pełnią role zastępców prezesa zarządu, również będąc UBO oraz udziałowcami. Taka koncentracja własności i zarządzania w rękach trzech osób, które łączą funkcje właścicielskie i operacyjne, wymaga szczególnej uwagi w kontekście AML, zwłaszcza ze względu na brak rozproszenia kontroli oraz potencjalne ryzyko konfliktu interesów. Nie występują elementy wskazujące na udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, jednak złożoność powiązań zarządczych i własnościowych sugeruje konieczność monitorowania transakcji i relacji pomiędzy wymienionymi beneficjentami.