🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000010698, NIP 6222409313, działa w branży dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym na terenie Polski. Jest to podmiot typu rejestr przedsiębiorców, prowadzący działalność handlowo‑usługową w zakresie eksportu i importu. Właścicielami i jednocześnie członkami zarządu są Andrzej Hańczak oraz Beata Hańczak, którzy pełnią funkcję prezesa zarządu oraz są współwłaścicielami spółki. Obaj są wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiadają rzeczywisty udział w kapitale i kontrolują podmiot. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje udziału podmiotów państwowych ani anonimowych beneficjentów, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach dwóch osób wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji, ze względu na możliwość wystąpienia konfliktu interesów i zwiększone ryzyko nadużyć.